Новости и статьи→

Оценка соответствия AML и разработка документов в соответствии с требованиями законов о борьбе с отмыванием денег

AML - Anti Money Laundering (борьба с отмыванием денег), регулируется на национальном уровне законом AML каждой страны (название варьируется от страны к стране) и относится к конкретным видам хозяйственной деятельности, указанным в законе AML, к сожалению, не все предприниматели знают о существовании этих норм и не знают о требованиях, налагаемых на них, что может привести к значительным штрафам, или в худшем случае компания может быть ликвидирована, а члены совета / директора могут быть полностью лишены прав занимать пост члена совета / директора.

Помимо законов о борьбе с отмыванием денег, страны Европейского Союза внедрили законы о международных и национальных санкциях на национальном уровне, с некоторыми нюансами эти законы и их штрафы похожи. Процедуры управления рисками, связанными с санкциями, должны быть документированы для тех же лиц, к которым применяются правила AML.

Требования норм санкций можно интегрировать в процедуры AML, чтобы не требовалось выполнять отдельный процесс, что экономит время при проведении необходимых проверок на ежедневной основе.

Мы предлагаем:

Более подробную информацию можно получить, записавшись на консультацию по электронной почте: mail@l2bmanagement.com или по телефонам: +371 67373020, 371 67373021.

Больше материалов

Все записи →